股票代码：002286           股票简称：保龄宝         公告编号：2014-076



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第七次
会议的通知于 2014 年 10 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014 年
10 月 27 日上午 10 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王
乃强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于保龄宝会计政策
变更的议案》。
    并出具审核意见如下：
    本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年三季度报告》。
    并出具审核意见如下：
    1、公司《2014年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2014年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                     保龄宝生物股份有限公司监事会
                                             2014 年 10 月 27 日