证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2014-083



                         保龄宝生物股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十
一次会议的通知于 2014 年 12 月 15 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2014
年 12 月 24 日上午 9 点 30 分在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申
请直销业务的议案》。
    根据公司发展需要，为拓展营销方式，公司拟向国家商务部申请直销许可
（产品类别：保健食品），董事会提请股东大会授权董事会在公司获得国家商务
部批准后办理变更公司经营范围等工商变更登记手续和修改公司章程。
    本次申请直销业务能否获得批准以及获得批准时间存在不确定性。
    本议案须提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。
    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制
订<股东回报规划（2015年度-2017年度）>的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的指示精神，结
合《公司章程》、《股东回报规划（2012年度-2014年度）》、《利润分配管理制度》
等相关文件规定，特制订公司《股东回报规划（2015年度-2017年度）》，详见2014
年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

    3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目实施进度的议案》

    公司关于《调整非公开发行募集资金投资项目实施进度》的公告，详见 2014
年 12 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展套期保值业务的议案》

    关于公司《开展套期保值业务》的公告，详见 2014 年 12 月 25 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制
定<套期保值管理制度>的议案》

    关于公司《套期保值管理制度》的公告，详见 2014 年 12 月 25 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2015 年 1 月 9 日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大
会，审议上述需股东大会审议的事项。 本次股东大会采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
    《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通
知》详见2014年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第三届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。



                                                       保龄宝生物股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2014 年 12 月 24 日