证券代码：002286              证券简称：保龄宝         公告编号：2015-007


                           保龄宝生物股份有限公司
                    第三届董事会第十二次会议决议公告


         公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
通知于 2015 年 2 月 17 日以电话及电子邮件的方式发出，2015 年 3 月 2 日上午
9:30，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事及部分高级管理人员列席了会议，
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    会议以投票表决方式通过了以下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立民间资
本管理有限公司的议案》
    为推动保龄宝生物股份有限公司产业与资本的深度融合发展，培育新的利润
增长点，根据公司战略规划，公司拟出资 8,000 万元人民币设立全资子公司——
禹城市保龄宝民间资本管理有限公司。
    董事会同意授权公司法定代表人刘宗利先生或经刘宗利先生授权的相关人
员办理相关业务及签署相关文件。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露
媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于投资设立民间资本管理有限公司的公
告》。
    三、备查文件
    第三届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。


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    保龄宝生物股份有限公司
            董事会
      2015 年 03 月 03 日




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