证券代码：002286             证券简称：保龄宝         公告编号：2015-011



                          保龄宝生物股份有限公司
                    第三届董事会第十三次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
       保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
通知于 2015 年 3 月 20 日以电话及电子邮件的方式发出，2015 年 3 月 26
日上午 9:30，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事及部分高级管理人员
列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规
定。
       二、会议审议情况
       会议审议通过了以下决议：

       1、以8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权通过了《关于公司向禹城
农商行申请贷款暨关联交易的议案》。
    根据公司日常业务经营需要，公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司
（以下简称“禹城农商行”）申请预计不超过 5,000 万元的贷款，期限半年，
全部用于补充公司流动资金。贷款年利率为贷款发放日中国人民银行同期贷款基
准利率。该贷款可根据需要提前偿还或到期后续签。详情见与本决议公告同日发
布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于向禹城农商行申请贷
款暨关联交易的公告》。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定, 由于公司参股禹城
农商行，2013年12月1日至今，公司董事长刘宗利先生担任禹城农商行董事职务，
所以关联董事刘宗利先生回避表决。
   公司独立董事发表独立意见如下：
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟向关联法人禹城
农商行贷款并支付利息费用的关联交易发表如下独立意见：
    本次关联交易系关联法人为公司提供贷款，用于补充公司流动资金。本次关
联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚
实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；
该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司申请向禹城农商行贷款事项
的表决程序合法有效，同意公司接受禹城农商行提供的贷款。
    三、备查文件
    第三届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                                 保龄宝生物股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2015 年 3 月 26 日