股票简称：保龄宝            股票代码：002286           公告编号：2015-024


                       保龄宝生物股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三届
董事会第十四次会议的通知于 2015 年 4 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出，
会议于 2015 年 4 月 27 日上午 9 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席
董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长
刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度总经理工
作报告》
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度董事会工
作报告》
    公司独立董事刘伯哲、齐庆中、宿玉海、聂伟才向公司董事会提交了独立董
事述职报告，并将在 2014 年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见 2015
年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》

    公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2015 年 4 月 28 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2015 年 4 月 28 日的《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年年度报告》
及摘要
     公司《2014 年年度报告》全文及摘要详见 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2014 年年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 4 月 28
日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
     此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
     5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度财务报告》

     公司2014年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，并出具了和信审字（2015）第000472号标准无保留意见的审计报告。
     2014年末实现营业收入91,071.03万元，比上年同期增长1.10%；实现净利润
2,392.24万元，比上年同期下降41.80%，其中归属于母公司的净利润2,392.24万元，
比上年同期下降41.80%。
     2014年末资产总额176,609.69万元，较2013年增长4.63%；负债总额31,669.35
万元，较2013年增长24.92%。
     2014 年经营活动现金流量净额 10,167.55 万元，较 2013 年增长 18.78%。
     此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
     6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2014 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
     公司独立董事对此出具了《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事
项发表的独立意见》，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字
(2015)第 000153 号《关于保龄宝生物股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告》，详见 2015 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014
年度利润分配预案》

     经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净
利润 20,248,381.89 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金
2,024,838.19 元；加上以前年度未分配利润 234,208,108.12 元，扣除 2013 年
度 派 发 现 金 红 利 9,231,400.00 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
243,200,251.82 元。
     公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
369,256,000 股 为 基 数 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.30 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发
11,077,680.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
     公司 2014 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会予以审
议表决。
     独立董事对 2014 年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的长远发展战
略，结合公司 2015 年的经营计划，为保证公司可持续发展，公司董事会建议本
次以 2014 年度利润分配预案出具之日的总股本 369,256,000 股为基数，每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税）。将剩余未分配利润用于公司日常生产经营，有利
于公司的健康、可持续发展，符合公司章程、利润分配政策、《股东回报规划（2015
年度-2017 年度）》的规定，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的
2014 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
     独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2015 年 4 月 28 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继
续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》
     同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度年报审
计机构。
     公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见 2015 年 4 月 28 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
     9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2014 年度股东大会的议案》
     公司拟于 2015 年 5 月 20 日下午 14:00 召开公司 2014 年年度股东大会，
审议需股东大会审议的事项。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
     《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》详
见 2015 年 5 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
      10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2014 年度社会责任报告的议案》。
    《2014 年度社会责任报告》全文刊登于 2015 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    11、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014
年度内部控制评价报告》
    《2014 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2015 年 4 月 28 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    12、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
预计 2015 年度日常关联交易的议案》
    《 关 于 预 计 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定, 由于保龄宝参股
山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），2013 年 12 月 1 日
至今，公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务，所以关联董事刘宗利先生
回避表决。
    独立董事《对公司关联交易相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事
项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 2015 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    关联股东刘宗利将在 2014 年年度股东大会回避表决。
    13、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
    《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》，
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定, 由于保龄宝参股
山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），2013 年 12 月 1 日
至今，公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务，所以关联董事刘宗利先生
回避表决。
    独立董事《对公司关联交易相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事
项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 2015 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    关联股东刘宗利将在 2014 年年度股东大会回避表决。

    14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
    详细内容请见登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意
见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

    15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    详细内容请见登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意
见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于使用首次公开发行股票
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    详细内容请见登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用首次公开发行
股票节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
    民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意
见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

    17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年一季度报告》的议案。
    详细内容请见登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年一季度报告全文》
及正文。
    公司监事会对2015年一季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2015
年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第三届监事会第
九次会议决议公告》。
    三、备查文件
    第三届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                        保龄宝生物股份有限公司
                                                  董事会
                                             2015 年 4 月 27 日