股票简称：保龄宝            股票代码：002286           公告编号：2015-025



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第九
次会议的通知于 2015 年 4 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2015
年 4 月 27 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》

    监事会出具的《关于会计差错更正的说明》，详见 2015 年 4 月 28 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn) ；《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》详见 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登
于 2015 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年年度报告》
及摘要
    监事会对董事会编制的《2014 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2014 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    公司《2014 年年度报告》全文及摘要详见 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2014 年年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 4
月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度监事会
工作报告》。
     公 司 《 2014 年 监 事 会 报 告 》 详 见 2015 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)
     此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度财务报
告》

       公司2014年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，并出具了和信审字（2015）第000472号标准无保留意见的审计报告。
       2014年末实现营业收入91,071.03万元，比上年同期增长1.10%；实现净利润
2,392.24万元，比上年同期下降41.80%，其中归属于母公司的净利润2,392.24
万元，比上年同期下降41.80%。
       2014年末资产总额176,609.69万元，较2013年增长4.63%；负债总额
31,669.35万元，较2013年增长24.92%。
       2014 年经营活动现金流量净额 10,167.55 万元，较 2013 年增长 18.78%。
       此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
       5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润
分配预案》

     经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净
利润 20,248,381.89 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金
2,024,838.19 元；加上以前年度未分配利润 234,208,108.12 元，扣除 2013 年
度 派 发 现金 红 利 9,231,400.00 元 ， 本年 度 实 际可 供 投 资者 分 配 的利 润 为
243,200,251.82 元。
     公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
369,256,000 股 为 基 数 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.30 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发
11,077,680.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
     公司 2014 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
       根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会予以审
议表决。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度
募集资金使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关
于 2014 年度募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募
集资金使用和管理的实际情况。
    《关于 2014 年度募集资金使用情况的专项报告》详见 2015 年 4 月 28 日《证
券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续聘请山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《内部控制评价报告》。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正
常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公
司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评价报
告真实反映了公司内部控制的实际情况。
    9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2015 年
度日常关联交易的议案》

    监事会发表意见如下：公司及下属子公司 2015 年度日常关联交易公平、公
正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场
价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国
证监会和深交所的有关规定。《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》，详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

    10、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会发表意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司
日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用
效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超
过 2 亿元投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金融机
构保本型理财产品，期限自股东大会通过起一年内有效。
    详细内容请见登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

    11、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会发表意见如下：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用
计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集
资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财
务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是
基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会
同意公司将不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    详细内容请见登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    12、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用首次公开
发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    监事会发表意见如下：公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用
首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次使用募
集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规
及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，
有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司使用首次
公开发行股票节余募集资金约669.25万元永久性补充流动资金。
    详细内容请见登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用首次公开发行
股票节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
    此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

    13、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年一季度报告》
的议案。
    监事会出具审核意见如下：

    1、公司《2015年一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2015年一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
     三、备查文件
    第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                           保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                   2015 年 4 月 27 日