保龄宝生物股份有限公司

                       2014 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独
立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2014 年度履职情况
报告如下：
    一、2014 年出席会议情况
    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2014 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议情况
    1、本年度公司共召开 11 次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会
议审议的所有议案，均投了赞成票。
    2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
    3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
    （二）出席股东大会会议情况
    2014 年度，公司召开了 4 次股东大会，本人亲自参加。
     二、专业委员会履职情况
    （1）提名委员会
    报告期内，本人召集并主持召开 1 次提名委员会会议，审议讨论 2014 年度
工作计划；讨论董事、高级管理人员储备事项。

    （2）战略委员会
    报告期内，本人参加战略委员会会议1次，参与讨论公司2013年度经营计划
及投资方案的执行情况，制定2014年度发展战略。对公司的对外投资提出了有益
建议。
   三、 发表独立意见情况
    本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2014 年度
就以下事项发表了独立意见：
    1、2014年1月13日，对公司第三届董事会第一次会议做出的聘任公司高级管
理人员事项发表独立意见。
       2、2014年2月17日，对公司第三届董事会第二次会议聘任董事会秘书事项发
表独立意见。
       3、2014年4月23日，对公司第三届董事会第三次会议及2013年度经营相关事
项发表了独立意见，具体如下：
       （1）关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见；
       （2）关于 2013 年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资
金情况的独立意见；
       （3）关于公司对外担保情况的独立意见；
       （4）关于 2013 年度内部控制评价报告的独立意见；
       （5）关于续聘 2014 年度审计机构的独立意见；
       （6）关于董事会利润分配及公积金转增股本预案的独立意见；
    （7）关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见；
       （8）关于公司 2014 年度预计日常关联交易的独立意见；
       （9）关于会计政策变更的独立意见；
       （10）关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的独立意
见；
       （11）关于修订《股东回报规划（2012 年度-2014 年度）》的独立意见；
       （12）关于修订《利润分配管理制度》的独立意见；

    4、2014年5月12日，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见。
    5、2014年6月23日，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于继续使用
部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表独立意见。
       6、2014年6月27日，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司与山
东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》发表了事前认可意见与独立
意见。
    7、2014年7月17日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司预计
与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》发表了事前认可意见与
独立意见。
    8、2014年8月4日，发表关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的
专项说明及关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的独立
意见。
    9、2014年10月27日，对公司第三届董事会第十次会议讨论的关于公司会计
政策变更的相关议案发表独立意见。
    10、2014年12月24日，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表了独
立意见，具体如下：
    （1）关于制订《股东回报规划（2015 年度-2017 年度）》的独立意见；
    （2）关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见；
    （3）关于公司开展套期保值业务的独立意见。
    四、现场办公及调查情况
    通过现场会议、座谈、走访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、
内控治理、制度建设，以及董事会、股东会决议执行情况；通过直接交谈、电话
沟通、网络邮件等方式与公司董事、监事、高管和相关工作人员保持联系，及时
了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注公司行业发展政策导向、
宏观经济发展趋势、变化情况，了解公司行业竞争情况；关注网络传媒对公司的
新闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，根据了解掌握的信
息情况及时提出意见和建议。
    五、保护投资者权益方面工作情况
    1、关注公司经营发展、独立发表专业意见。履职期间，重点对公司治理、
生产管理、财务状况、关联交易、担保、对外投资等重要事项进行了解，听取公
司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，
获取所需信息和资料，进行专业分析判断、发表独立意见。
    2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、分红政策、分
红派息、募集资金使用等有关中小投资者者切身利益的重大事项积极发表专业意
见，维护投资者合法权益。
    3、加强自身学习、提高履职能力。通过学习《证券法》、《股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，强化规范意识；
通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规
则制度的认识和理解，有效提高履职能力。
    六、其他工作
    报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计
机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    电子邮箱：bozliu@yeah.net
    作为独立董事，2015 年将继续坚持诚信、务实、勤勉、尽责的原则和态度，
加强法律法规和规则制度的学习、督促公司不断提高规范运作水平；做好董事会
相关议案的审查，并充分发表专业和独立意见；加强与公司经营管理层的沟通，
及时了解生产经营状况，为公司发展献言献策、积极提出有建设性的意见和建议，
维护公司和股东权益，促进公司持续、健康发展。




                                                          述职人：刘伯哲
                                                          2015年4月27日