证券代码：002286              证券简称：保龄宝         公告编号：2015-049


                           保龄宝生物股份有限公司
                    第三届董事会第十六次会议决议公告


         公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于 2015 年 8 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 8 月 19
日上午 9:30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公
司董事长刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    会议以投票表决方式通过了以下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报
告全文及摘要》。
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审
核，认为《公司 2015 半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及
相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有
限公司 2015 年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2015 年半年度报
告》。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》，公司董事会对 2015 年上半年的募集资金存放与使用情况进行了全面核

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查，出具了《公司 2015 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见
与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司
2015 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前期会计差
错更正及追溯调整的议案》
    公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2015 年 8 月 20
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2015 年 8 月 20 日的
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕
信息知情人登记管理制度〉的议案》
    董事会同意公司根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》、《中
小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，结合公司实际，对
《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。修订后的《内幕信息知情
人登记管理制度（2015 年 8 月）》详见详见 2015 年 8 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届董事会第十六次会议决议。

    特此公告




                                               保龄宝生物股份有限公司
                                                       董事会
                                                2015 年 08 月 19 日




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