证券代码：002286           证券简称：保龄宝           公告编号：2015-058


                        保龄宝生物股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告

     公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
通知于 2015 年 9 月 6 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 9 月 11
日上午 9:30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公
司董事长刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    会议以投票表决方式通过了以下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
    经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任温文秀女士为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。《关于聘任公司财务总监的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议。

    2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
    特此公告
                                              保龄宝生物股份有限公司
                                                      董事会
                                                2015 年 09 月 13 日

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