保龄宝生物股份有限公司

             独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见


    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议
于 2015 年 9 月 11 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
董事会同意聘任温文秀女士为公司财务总监。根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为
公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董
事会第十七次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，发表独立意见如下：
    董事会聘任的公司财务总监温文秀女士的主体资格符合《公司法》和《公司
章程》的规定，提名及聘任程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意董事
会聘任温文秀女士担任公司财务总监。




    以下无正文
    （此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总
监的独立意见》之签字页）


    独立董事：




       刘伯哲              齐庆中           宿玉海             聂伟才




                                                      2015 年 9 月 11 日