证券代码：002286              证券简称：保龄宝              公告编号：2015-067



                           保龄宝生物股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十
八次会议的通知于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2015
年 10 月 27 日上午 9 点 30 分在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前期会计差
错更正及追溯调整的议案》
    公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2015 年10月28日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2015年10月28日的《证券
时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    独立董事《关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见》详见2015年10
月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
三季度报告》。
    《 2015 年 三 季 度 报 告 》 全 文 ， 详 见 2015 年 10 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
      董 事 会
 2015 年 10 月 27 日