证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2015-078



                         保龄宝生物股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十
九次会议的通知于 2015 年 11 月 25 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2015
年 11 月 27 日下午 2 点 30 分在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续筹划重
大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》
    公司《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》详见 2015
年11月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登于2015年11月28
日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕
信息知情人登记管理制度〉的议案》
    为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据相关法律、
行政法规等有关规定，结合公司的实际情况，董事会对《内幕信息知情人登记管
理制度》相关条款进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2015
年11月）》详见2015年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更经营范
围的议案》
    公司根据2015年10月1日施行的《国家工商行政管理总局令第76号      企业经
营范围登记管理规定》，拟对公司经营范围进行整理；同时为进一步适应生产经
营需要，拟增加部分产品经营范围。拟修订情况详见《章程修正案》中的具体内
容。
       公司具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。
    本议案需经公司股东大会特别决议审议通过。
       4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章
程的议案》
       公司根据2015年10月1日施行的《国家工商行政管理总局令第76号   企业经
营范围登记管理规定》，拟对公司经营范围进行整理；同时为进一步适应生产经
营需要，拟增加部分产品经营范围。具体内容详见于2015年11月28日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司章程修正案》。
       本议案需经公司股东大会特别决议审议通过。
       5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2015年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于2015年12月14日召开2015年第二次临时股东大会。具体内容详见公
司于2015年11月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于
召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件
    第三届董事会第十九次会议决议。
       特此公告。




                                                  保龄宝生物股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2015 年 11 月 27 日