证券代码：002286            证券简称：保龄宝          公告编号：2015-084



                       保龄宝生物股份有限公司
                 2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝
公司”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2015 年 11 月 28 日在指定信
息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案
内容已依法披露。

    2、本次股东大会无否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一） 会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2015 年 12 月 14 日下午 14:00。
    2、网络投票时间：2015 年 12 月 13 日—12 月 14 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12
月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2015 年 12 月 13 日下午 15:00 至 12 月 14 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路 1 号保龄宝公司办
公楼五楼会议室。
    （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的



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有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 24 人，代表股份 145,629,131 股，占公司
股份总额的 39.4385 %。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代
表股份 144,411,221 股，占公司股份总额的 39.1087% ；通过网络投票的股东
共 20 人，代表股份 1,217,910 股 ，占公司股份总额的 0.3298％。出席本次股
东大会的中小投资者共 20 人，代表股份 1,217,910 股，占公司股份总数的
0.3298%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2015 年 12 月 9 日交易结束
后登记在册的公司股东或其代理人。

    2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    （1）审议通过《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》
    该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；反对 1,500 股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0010%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 1,216,410 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8768%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.00%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.1232%。
    （2）以特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》
    该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.00%。
    (3)以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》
    该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.00%。

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    四、律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、卿森泉律师现场
见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东
大会通过的决议合法有效。
   具体内容详见 2015 年 12 月 15 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律
师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会法律意见
书》。
    五、备查文件
    1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
    2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年第二次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                        保龄宝生物股份有限公司
                                            2015 年 12 月 14 日




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