保龄宝生物股份有限公司董事会
 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合
       规性及提交法律文件的有效性的说明
    保龄宝生物股份有限公司（“保龄宝”或“上市公司”、“本公司”）

拟进行重大资产重组。

    董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公

司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，

就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完

整、合法、有效。

    董事会认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关

法律、法规、规范性文件的规定，公司拟向深圳证券交易所提交的

法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资

产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及

连带责任。

    特此说明。




                                        保龄宝生物股份有限公司

                                                 董事会

                                  2016 年 2 月 2 日