保龄宝：关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告2016-04-23
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-039
保龄宝生物股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议
决定于2016年4月28日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案，公司于2016年4月13日在公司指定信息披露媒体发布了
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第一次临时
股东大会通知的更正公告》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大
会表决权，现发布本公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告，具
体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2016 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
3、 会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 4 月
28 日（星期四）下午 14：00 召开公司 2016 年第一次临时股东大会。本次股东
大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限
公司办公楼五楼会议室。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 4 月 28 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 4 月 27 日下午 15：00 至 2016
年 4 月 28 日下午 15：00。
6、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票
表决。
7、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、股权登记日：2016 年 4 月 21 日
9、出席会议对象
（1）截至 2016 年 4 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案名称：
议案1：《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》
议案2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》（逐项表决）
议案2.1：发行股份及支付现金购买资产-交易标的
议案2.2：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据
议案2.3：发行股份及支付现金购买资产-交易方式
议案2.4：发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
议案2.5：发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式
议案2.6：发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格
议案2.7：发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案
议案2.8：发行股份及支付现金购买资产-发行数量
议案2.9：发行股份及支付现金购买资产-锁定期
议案2.10：发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损
益的归属
议案2.11：发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所
议案2.12：本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
议案2.13：发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值
议案2.14：发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间
议案2.15：发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
议案2.16：发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
议案2.17：发行股份募集配套资金-发行数量
议案2.18：发行股份募集配套资金-锁定期
议案2.19：发行股份募集配套资金-募集资金用途
议案2.20：发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所
议案2.21：本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
议案3：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》
议案4：《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案5：《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
议案6：《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十三条规定的议案》
议案7：《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产
协议>及<利润补偿协议>的议案》
议案8：《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议
案》
议案9：《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产
补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份
认购补充协议>的议案》
议案10：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审
计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》
议案11：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
宜的议案》
议案12：《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》
议案13：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝
生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案14：《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
议案15：《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》
议案16：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案17：《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会
议、第三届监事会第十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详细内
容请见2016年2月3日、2016年4月13日在公司指定信息披露媒体披露的第三届董
事会第二十次会议决议公告、第三届董事会第二十二次会议决议公告、第三届监
事会第十二次会议决议公告、第三届监事会第十四次会议决议公告。
以上议案需股东大会以特别决议通过。除议案15外，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小
投资者的表决单独计票并披露。
三、出席现场会议登记方法：
1、登记时间：2016年4月22日（周五）上午8：30-11：30，下午14：00-17：
00（传真登记截止日期为2016年4月22日）
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股
东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进
行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹
城高新开发区东外环路 1 号），信函上请注明“2016 年第一次临时股东大会”字
样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路 1 号保龄宝公司董事会秘书办
公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统进行网络投票的程序
（1）投票代码：362286；
（2）投票简称：保龄投票；
（3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
4 月 28 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
（4）股东投票的具体流程：
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”
B、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，2.01 元代表议案 2 中子议案 1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2，
依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时，为便于股东在交易系
统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格
为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表
达相同意见。具体情况如下：
对应申报价格
序号 议案名称
（元）
总议案 所有议案 100.00
《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条
议案 1 1.00
件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
议案 2 2.00
资金暨关联交易方案的议案》
议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产-交易标的 2.01
议案 2.2 发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据 2.02
议案 2.3 发行股份及支付现金购买资产-交易方式 2.03
发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面
议案 2.4 2.04
值
议案 2.5 发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式 2.05
发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价
议案 2.6 2.06
格
议案 2.7 发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案 2.07
议案 2.8 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 2.08
议案 2.9 发行股份及支付现金购买资产-锁定期 2.09
发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日
议案 2.10 2.10
交易标的损益的归属
议案 2.11 发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所 2.11
议案 2.12 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限 2.12
议案 2.13 发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值 2.13
议案 2.14 发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间 2.14
议案 2.15 发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式 2.15
议案 2.16 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格 2.16
议案 2.17 发行股份募集配套资金-发行数量 2.17
议案 2.18 发行股份募集配套资金-锁定期 2.18
议案 2.19 发行股份募集配套资金-募集资金用途 2.19
议案 2.20 发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所 2.20
议案 2.21 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 2.21
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
议案 3 3.00
资金构成关联交易的议案》
《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配
议案 4 4.00
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重
议案 5 5.00
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资
议案 6 6.00
产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支
议案 7 7.00
付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份
议案 8 8.00
认购协议>的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支
付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与
议案 9 9.00
配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充
协议>的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
议案 10 资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、 10.00
资产评估报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资
议案 11 11.00
产重组相关事宜的议案》
《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期
议案 12 员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认 12.00
购）>及其摘要的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
议案 13 士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划 13.00
相关事宜的议案》
议案 14 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 14.00
《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性
议案 15 15.00
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
议案 16 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 16.00
的议案》
《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措
议案 17 17.00
施的议案》
C、在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
E、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 4 月 27
日下午 15：00 至 2016 年 4 月 28 日日下午 15：00。
（2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
五、其他事项：
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
3、会议联系方式
联 系 人：李霞 张锋锋
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日
附件一：回执
回 执
截止2016年4月21日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股，
拟参加保龄宝生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄
宝生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行
使表决权。审议公司以下议案：
序号 议案 同意 反对 弃权
《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条
议案 1
件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
议案 2
资金暨关联交易方案的议案》
议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产-交易标的
议案 2.2 发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据
议案 2.3 发行股份及支付现金购买资产-交易方式
议案 2.4 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
议案 2.5 发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式
议案 2.6 发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格
议案 2.7 发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案
议案 2.8 发行股份及支付现金购买资产-发行数量
议案 2.9 发行股份及支付现金购买资产-锁定期
发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交
议案 2.10
易标的损益的归属
议案 2.11 发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所
议案 2.12 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
议案 2.13 发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值
议案 2.14 发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间
议案 2.15 发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
议案 2.16 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
议案 2.17 发行股份募集配套资金-发行数量
议案 2.18 发行股份募集配套资金-锁定期
议案 2.19 发行股份募集配套资金-募集资金用途
议案 2.20 发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所
议案 2.21 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
议案 3
资金构成关联交易的议案》
《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套
议案 4
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
议案 5
若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产
议案 6
重组管理办法>第四十三条规定的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付
议案 7
现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认
议案 8
购协议>的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付
现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配
议案 9
套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协
议>的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
议案 10 资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资
产评估报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资
议案 11
产重组相关事宜的议案》
《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员
议案 12 工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）>
及其摘要的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
议案 13 士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划
相关事宜的议案》
议案 14 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性
议案 15
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
议案 16 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案》
《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措
议案 17
施的议案》
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。
