股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2016-041



                       保龄宝生物股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十
五次会议的通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2016
年 4 月 25 日上午 10 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席
王乃强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会发表意见如下：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用
计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集
资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财
务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是
基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会
同意公司将不超过人民币7000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    详细内容请见登载于2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年一季度报告》
的议案。
    监事会出具审核意见如下：

    1、公司《2016年一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2016年一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
     三、备查文件
    第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                 2016 年 4 月 25 日