证券代码：002286              证券简称：保龄宝         公告编号：2016-072


                           保龄宝生物股份有限公司
                  关于调整拟成立合资公司注册资本的公告


         公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。



    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 6 日召开第三
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整拟成立合资公司注册资本的议
案》。
    一、主要内容

    为抢抓特殊医学用途配方食品行业发展的战略机遇，加快特医食品领域的

战略布局，公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通

过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与浙江中稷康特殊医学用途配

方食品股份有限公司（以下简称“中稷康”）就发展特殊医学配方食品产业进行

战略合作，共同出资在山东禹城国家高新开发区设立“山东中稷康特医食品有

限公司”（最终名称以工商部门核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司

注册资本 600 万元，其中：公司以自有现金出资人民币 306 万元，占合资公司

51%股权；中稷康出资人民币 294 万元，占合资公司 49%股权。（详见公司 2016

年 8 月 2 日在公司指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于对外

投资设立合资公司的公告》）。目前，合资公司尚未注册成立。
    公司拟于近期注册成立合资公司，并将上述拟成立合资公司的注册资本由
“人民币 600 万元”调整为“人民币 1000 万元”，同时公司与中稷康持股比例
不变。其他内容保持不变。
    本次调整事项不属于风险投资。按照《公司章程》，本次调整事项的审批权
限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。本次调整事项不涉
及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、备查文件
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第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。




                                   保龄宝生物股份有限公司
                                           董事会
                                       2016 年 9 月 6 日




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