股票简称：保龄宝           股票代码：002286            公告编号：2016-074


                       保龄宝生物股份有限公司
               第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三届
董事会第二十八次会议的通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件及电话的方式发
出，会议于 2016 年 10 月 25 日上午 9 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。应
出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董
事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年三季度报告》的
议案。
    详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告全
文》及正文。
    公司监事会对2016年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2016
年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第三届监事会第
十七次会议决议公告》。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项
目实施进度的议案》。
    详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行募
集资金投资项目实施进度的公告》。
    民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意
见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。




                                       保龄宝生物股份有限公司
                                                董事会
                                            2016 年 10 月 25 日