股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2016-075



                       保龄宝生物股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十
七次会议的通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2016
年 10 月 25 日上午 10 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席
王乃强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年三季度报告》
的议案。
    监事会出具审核意见如下：1、公司《2016 年第三季度报告全文》及正文的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2016年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投
资项目实施进度的议案》。
    监事会发表意见如下：本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，
将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资
者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
    详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行募
集资金投资项目实施进度的公告》。
     三、备查文件
    第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                                           保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                    2016 年 10 月 25 日