保龄宝生物股份有限公司章程修正案

         （已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）

         保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）住所地禹城市高新开发区已经升级
    为国家级高新技术产业开发区，并更名为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。
    根据高新区关于统一注册地址的要求，拟对公司注册地址进行变更（最终以工商营业执
    照登记为准）。同时根据《上市公司章程指引(2016年修订)》有关规定，拟对《公司章
    程》部分条款进行修订。
         公司董事会制定了《章程修正案》，拟对《公司章程》中相关条款进一步修订完善
    如下：
条 款                    修订前                                       修订后

             公司住所：山东省禹城市高新开发区东       公司住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产
第五条
         外环路 1 号；邮政编码：251200            业开发区东外环路 1 号；邮政编码：251200

             股东大会的通知包括以下内容：             股东大会的通知包括以下内容：
             （一）会议的时间、地点和会议期限；       （一）会议的时间、地点和会议期限；
             （二）提交会议审议的事项和提案；         （二）提交会议审议的事项和提案；
             （三）以明显的文字说明：全体股东均       （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
         有权出席股东大会，并可以书面委托代理人   股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
         出席会议和参加表决，该股东代理人不必是   决，该股东代理人不必是公司的股东；
         公司的股东；                                 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
             （四）有权出席股东大会股东的股权登       （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
         记日；                                       股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
第五十       （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董
 五条                                             事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同
                                                  时披露独立董事的意见及理由。
                                                      股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
                                                  会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表
                                                  决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
                                                  不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得
                                                  迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不
                                                  得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
                                                      股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7
                                                  个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
             发出股东大会通知后，无正当理由，股        发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不

         东大会不应延期或取消，股东大会通知中列    应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。

第五十   明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的    一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
 七条    情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个   日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

         工作日公告并说明原因。公司变更召开股东

         大会的，不得因此而变更股权登记日。

             公司应在保证股东大会合法、有效的前        公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过

         提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形    各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现

         式的投票平台等现代信息技术手段,为股东     代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

         参加股东大会提供便利。

             股东大会审议下列事项之一的，公司应

         当通过网络投票等方式为中小股东参加股东

         大会提供便利：

             （一）证券发行；

             （二）重大资产重组；

             （三）股权激励；

             （四）股份回购；
第八十
             （五）根据《股票上市规则》规定应当
 条
         提交股东大会审议的关联交易（不含日常关

         联交易）和对外担保（不含对合并报表范围

         内的子公司的担保）；

             （六）股东以其持有的公司股份偿还其

         所欠该公司的债务；

             （七）对公司有重大影响的附属企业到

         境外上市；

             （八）根据有关规定应当提交股东大会

         审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

             （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲

         置募集资金补充流动资金；
             （十）发行优先股；

             （十一）对社会公众股东利益有重大影

         响的其他事项；

             （十二）中国证监会、深圳证券交易所

         要求采取网络投票等方式的其他事项。

             出席股东大会的股东，应当对提交表决       出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发

         的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃   表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算

         权。                                     机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股

第八十       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、   票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报
 九条    未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，   的除外。

         其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表

                                                  决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表

                                                  决结果应计为“弃权”。




                                                         保龄宝生物股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2016 年 12 月 30 日