证券代码：002286          证券简称：保龄宝            公告编号：2017-004



                      保龄宝生物股份有限公司

                 关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和监事会将于
2017 年 1 月 13 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会
监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事
会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将
尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
    在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员
将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                        保龄宝生物股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 1 月 13 日