证券代码：002286            证券简称：保龄宝            公告编号：2017-021



                       保龄宝生物股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝
公司”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2017 年 4 月 6 日在指定信息
披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内
容已依法披露。

    2、本次股东大会无否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一） 会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 21 日下午 14:00。
    2、网络投票时间：2017 年 4 月 20 日—4 月 21 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4
月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日下午 15:00 至 4 月 21 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
    （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

                                     1
有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 144,431,921 股，占公司股份
总额的 39.1143%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份
144,411,421 股，占公司股份总额的 39.1088%；通过网络投票的股东共 1 人，代
表股份 20,500 股 ，占公司股份总额的 0.0056%。出席本次股东大会的中小投资
者共 3 人，代表股份 20,700 股，占公司股份总额的 0.0056%。以上股东均为本
次股东大会股权登记日即 2017 年 4 月 17 日交易结束后登记在册的公司股东或其
代理人。

    2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
    非累积投票议案：

    1、审议通过《关于2017年度申请银行融资额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 144,431,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    累积投票议案：
    2、审议通过非独立董事选举的议案；
    本次股东大会采用累积投票制选举邓淑芬女士、陈永阳先生、刘峰先生、金
维虹先生、刘仁辰先生为公司第四届董事会非独立董事。表决情况如下：
    2.1 选举邓淑芬女士为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

                                    2
    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    2.2 选举陈永阳先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    2.3 选举刘峰先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    2.4 选举金维虹先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    2.5 选举刘仁辰先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    3、审议通过独立董事选举的议案；
    本次股东大会采用累积投票制选举张欣荣先生、宿玉海先生、杨高宇先生、
黄永强先生为公司第四届董事会独立董事。表决情况如下：
    3.1 选举张欣荣先生为第四届董事会独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    3.2 选举宿玉海先生为第四届董事会独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    3.3 选举杨高宇先生为第四届董事会独立董事。同意股份数:144,411,421

                                   3
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    3.4 选举黄永强先生为第四届董事会独立董事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    根据议案 2 和议案 3 的表决结果，公司第四届董事会由非独立董事邓淑芬女
士、陈永阳先生、刘峰先生、金维虹先生、刘仁辰先生和独立董事张欣荣先生、
宿玉海先生、杨高宇先生、黄永强先生组成，任期三年，自本次会议通过之日起
至第四届董事会任期届满。
    4、审议通过股东代表监事选举的议案
    本次股东大会采用累积投票制选举肖华孝先生、王帅先生为股东代表监事，
与公司职工代表大会选举的职工代表监事李克文先生组成公司第四届监事会，任
期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满，表决情况如下：
    4.1 选 举 肖 华 孝 先 生 为 第 四 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 。 同 意 股 份
数:144,411,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。
    4.2 选举王帅先生为第四届监事会股东代表监事。同意股份数:144,411,421
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：
    同意股份数:200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%。

    四、律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见
证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。


                                        4
   具体内容详见 2017 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师
事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书》。
    五、备查文件
    1、公司2017年第二次临时股东大会决议。
    2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2017年第二次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                        保龄宝生物股份有限公司
                                            2017 年 4 月 21 日




                                   5