股票简称：保龄宝          股票代码：002286          公告编号：2017-023



                       保龄宝生物股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第一
次会议的通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2017
年 4 月 21 日下午 4 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四
届监事会主席的议案》。
    选举肖华孝先生担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。
    肖华孝先生的简历详见 2017 年 4 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物
股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》。
    三、备查文件
    第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                          保龄宝生物股份有限公司
                                                   监事会
                                               2017 年 4 月 21 日