证券代码：002286           证券简称：保龄宝           公告编号：2017-024



                       保龄宝生物股份有限公司

            关于对外投资设立北京运营子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、2017 年 4 月 21 日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立北京运营子公司的
议案》，公司拟在北京设立全资子公司。
    2、本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的
审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：保龄宝（北京）运营有限公司
    2、注册地点：中国北京
    3、注册资本：5000 万元人民币（首期出资 1000 万元，后续出资授权公司
董事长按需投入，总额不超过 5000 万元）
    4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
    5、经营范围：食品、保健品、饮料、特医食品等的研发与销售、电子商务、
管理、咨询等。注：上述信息，以工商行政管理部门核定为准。
    三、本次对外投资的目的及对公司的影响
    本次投资符合公司的长期发展战略规划及实际经营需要，北京子公司作为公
司大健康产业的业务及合作平台，有利于促进公司与市场的对接与合作，搭建业
务发展平台，拓展优势业务渠道，把握发展与投资机会，提升公司在健康产业的
品牌影响力及竞争力，加快公司的大健康产业发展进程。
    本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的
影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    四、本次对外投资存在的风险
    本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控
制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。
    公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
    五、备查文件
    经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 21 日