证券代码：002286           证券简称：保龄宝          公告编号：2017-025



                       保龄宝生物股份有限公司

                 关于对外投资设立香港子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概况
    2017 年 4 月 21 日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议
案》，公司拟出资 1000 万港元在香港设立全资子公司，承担公司海外并购、资本
运作及国际市场销售及推广业务。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部
门等国家有关部门审批或备案后方可实施。
    2、本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的
审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：保龄宝国际有限公司
    2、注册地点：中国香港特别行政区
    3、注册资本：1000 万港元，公司出资比例 100%
    4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
    5、经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发；进出口贸易、技术引进
和交流等。
    注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处
核准登记为准。
    三、本次对外投资的目的及对公司的影响
    在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司更
加便利、高效地响应国际市场的需求，为海外客户提供更好的产品与服务。公司
利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，有助于促进公司与国际
市场的交流与合作，及时获取国际市场最新消息，进一步提升公司境外知名度及
竞争力，加快公司的国际化发展进程。
     通过本次对外投资，公司可以充分利用境外平台，为公司境外投资及国际
市场合作开发、技术引进与交流提供便利，为公司开展海外业务拓展工作提供有
效通道；同时，有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用
境外资金，降低融资成本，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。
    本次投资对公司推进国际化步伐产生积极影响，对当前主营业务不构成重大
影响。
    本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的
影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    四、本次对外投资存在的风险
    1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设
立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子
公司的设立与运营带来一定的风险。
    2、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实
施存在一定的不确定性。
    公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
    五、备查文件
    经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                     保龄宝生物股份有限公司董事会
                                           2017 年 4 月 21 日