证券代码：002286            证券简称：保龄宝            公告编号：2017-044



                       保龄宝生物股份有限公司
                   2016 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2017 年 4 月 28 日在公司指定信息披
露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容
已依法披露。

    2、本次股东大会无否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一） 会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:00。
    2、网络投票时间：2017 年 5 月 18 日—5 月 19 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5
月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 5 月 19 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
    （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （五）现场会议主持人：董事长邓淑芬女士。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

                                     1
有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有效表决权股份 114,006,817 股，
占公司股份总额的 30.8747%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，
代表有效表决权股份 113,986,017 股，占公司股份总额的 30.8691%；通过网络
投票的股东共 2 人，代表有效表决权股份 20,800 股 ，占公司股份总额的 0.0056%。
出席本次股东大会的中小投资者共 3 人，代表有效表决权股份 3,599,272 股，占
公司股份总额的 0.9747%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2017 年 5
月 15 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

    2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 114,006,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 114,006,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
                                     2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2016年度财务报告》；
    总表决情况：
    同意 114,006,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2016年年度报告》及摘要；
    总表决情况：
    同意 114,006,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2016年度利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 114,006,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                   3
    6、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    总表决情况：
    同意 114,006,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
    总表决情况：
    该议案关联股东刘宗利先生回避表决。同意 81,689,580 股，占出席会议所
有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交
易的议案》；
    总表决情况：
    该议案关联股东刘宗利先生回避表决。同意 81,689,580 股，占出席会议所
有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默


                                   4
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    总表决情况：
    同意 114,006,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,599,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、独立董事述职情况
    独立董事向股东大会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，公司独立董
事宿玉海先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对 2016 年度本
公司独立董事出席会议情况、发表独立意见、对上市公司的调查情况、保护投资
者权益方面工作情况等履行职责情况进行了报告。
    各位独立董事的述职报告全文刊登于 2017 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。
    五、律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见
证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
   具体内容详见 2017 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师
事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。
    五、备查文件
    1、公司2016年年度股东大会决议。
    2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2016年年度股
东大会法律意见书。
    特此公告。


                                   5
    保龄宝生物股份有限公司
       2017 年 5 月 19 日




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