股票简称：保龄宝            股票代码：002286         公告编号：2017-050


                       保龄宝生物股份有限公司
      第四届董事会第三次会议决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第三次会议的通知于 2017 年 7 月 3 日以电话及电子邮件的方式发出，
会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，
实际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资设
立基金管理公司暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）
    公司拟与上海趵朴投资管理有限公司（以下简称“趵朴投资”）共同出资设
立宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，
下称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本人民币 500 万元，公司出资人
民币 255 万元持有 51%股权，趵朴投资出资人民币 245 万元持有 49%股权。基金
管理公司将根据公司战略发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资
基金完成公司战略布局。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 11 日在指定信息披露
媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于投资设立基金管理公司暨关联交易的
公告》。（公告编号：2017-051）。
    关联董事陈永阳对议案表决进行了回避。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    三、备查文件
    第四届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
         董事会
     2017 年 7 月 10 日