保龄宝生物股份有限公司

             独立董事对公司投资设立基金管理公司

                 暨关联交易事项发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为保龄宝生
物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第三次
会议审议的《关于公司投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》发表如下独立
意见：
    本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，各出资方本着平等互利的原
则，均以等价现金形式出资。公司第四届董事会第三次会议对该交易事项审议并
获得通过，在该议案的审议过程中，关联董事陈永阳依法回避了表决，审议和表
决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股
东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。




                               （以下无正文）




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   （此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司投资设立基金管
理公司暨关联交易事项发表的独立意见之签字页）


   独立董事：




      张欣荣            宿玉海             杨高宇              黄永强




                                          2017 年 7 月 10 日




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