股票简称：保龄宝             股票代码：002286           公告编号：2017-064


                          保龄宝生物股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第五次会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以电话及电子邮件的方式发出，
会议于 2017 年 8 月 20 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事 9
名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长邓淑芬
女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
       二、会议审议情况
       1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立产业投
资基金暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）；
    详细内容请见登载于 2017 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立产业投资基
金暨关联交易的公告》。
       独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。关联股东宁波趵朴富
通资产管理中心（有限合伙）需在 2017 年第三次临时股东大会对本议案回避表
决。
       2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加闲置募
集资金现金管理额度的议案》；

    详细内容请见登载于2017年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加闲置募集资金
现金管理额度的公告》。
    民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意
见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自
有资金进行现金管理的议案》；

    详细内容请见登载于2017年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金
进行现金管理的公告》。
    独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<股东
回报规划（2018 年度-2020 年度）>的议案》；

    关于公司《股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》的公告，详见 2017 年 8
月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行追加
申请银行融资额度的议案》；

    详细内容请见登载于2017年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行追加申请银
行融资额度的公告》。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》；
    根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》有关规定，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。《保龄宝生物股份有限公司章程修正案》详见 2017 年 8 月 22
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股
股东、实际控制人行为规范>的议案》；
    公司《控股股东、实际控制人行为规范》详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2017 年 9 月 6 日下午 14:00 召开公司 2017 年第三次临时
股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通
知》详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。




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                                                  董事会
                                              2017 年 8 月 21 日