股票简称：保龄宝            股票代码：002286            公告编号：2017-065



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第三
次会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2017
年 8 月 20 日下午 3 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加闲置募
集资金现金管理额度的议案》。
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司追加闲置募集资金
现金管理额度履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资
计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合
规。我们同意公司追加闲置募集资金现金管理额度不超过 5,000 万元投资安全性
高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金融机构保本型理财产品，
期限自股东大会通过之日起至 2018 年 5 月 19 日内有效。
    详细内容请见登载于 2017 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加闲置募集资
金现金管理额度的公告》。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<股东
回报规划（2018 年度-2020 年度）>的议案》。

    关于公司《股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》的公告，详见 2017 年 8
月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
     三、备查文件
    第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                             保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                    2017 年 8 月 21 日