股票代码：002286           股票简称：保龄宝         公告编号：2017-073



                       保龄宝生物股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第四
次会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2017
年 8 月 25 日上午 10 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017年半年度报告及
摘要》。
    并出具审核意见如下：
    1、公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；
    2、公司《2017年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实
地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     监事会审阅了《保龄宝生物股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《保龄宝生物股份有限公司募集
资金管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
    三、备查文件
    第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                 2017 年 8 月 25 日