股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2017-082


                       保龄宝生物股份有限公司
      第四届董事会第七次会议决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第七次会议的通知于 2017 年 9 月 30 日以电话及电子邮件的方式发出，
会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公
司保龄宝国际有限公司增资的议案》
    保龄宝国际有限公司（以下简称“保龄宝国际”）系保龄宝全资子公司。为
满足保龄宝国际业务发展需要，增强保龄宝国际的竞争优势，公司拟使用自有资
金人民币 1 亿元（约合港币 1.1732 亿元，以实际投资时汇率折算额为准）增资
保龄宝国际。增资完成后，保龄宝国际的注册资本将增加到港币 1.2732 亿元（最
终以实际投资时汇率折算额为准）。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 11 日在指
定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的公告》。
    三、备查文件
    第四届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                        保龄宝生物股份有限公司
                                                  董事会
                                              2017 年 10 月 10 日