股票简称：保龄宝            股票代码：002286            公告编号：2018-019



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第六
次会议的通知于 2018 年 2 月 26 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2018
年 3 月 9 日上午 10 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖
华孝先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度报告》
及摘要
    监事会对董事会编制的《2017 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2017 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    公司《2017 年年度报告》全文及摘要详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2018 年 3
月 10 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度监事会
工作报告》
    公司《2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
    此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度财务报
告》

       公司2017年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
       此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润
分配预案》
    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净
利润 42,787,694.18 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金
4,278,769.42 元；加上以前年度未分配利润 276,891,152.41 元，扣除 2016 年
度派发现金红利 29,540,480.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为
285,859,597.17 元。
    公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本
369,256,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发
33,233,040.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
    公司 2017 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司 2017 年年
度股东大会审议。
       5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制
评价报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动
的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自
我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
       6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关
于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映
了公司募集资金使用和管理的实际情况。
     《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 3
月 10 日 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资
金投资项目实施进度的议案》
     监事会发表意见如下：监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合
客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损
害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
     详细内容请见登载于 2018 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发
行募集资金投资项目实施进度的公告》。

    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     监事会发表意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司
日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用
效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超
过 8000 万元投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金
融机构保本型理财产品，期限自股东大会通过起一年内有效。
     详细内容请见登载于2018年3月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
     此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
     9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与
山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

     监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为
公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成
影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。《关于公
司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》，详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》
    监事会发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最
新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本
次会计政策变更。《保龄宝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见
2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                           保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                   2018 年 3 月 9 日