股票简称：保龄宝            股票代码：002286         公告编号：2018-035


                            保龄宝生物股份有限公司
        关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,保龄宝生物股份有限公司
  （以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议
  通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意根
  据公司经营发展及实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》 的相
  关条款。具体情况如下：
      一、调整公司董事会成员人数情况
      根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由 9 人调
  整为 7 人。
      二、《公司章程》修订情况
      鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，对《公
  司章程》相关条款作如下修订：
                   修订前                                  修订后

    第一百一十条   董事会由 9 名董事组      第一百一十条    董事会由7名董事组
成，设董事长 1 人，可以设 1－2 名副董事 成，设董事长 1人，可以设1－2名副董事
长，董事长和副董事长由董事会以全体董 长，董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。本公司董事会暂不 事的过半数选举产生。本公司董事会暂不
设职工代表担任的董事。                   设职工代表担任的董事。
      三、对公司的影响
      公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化
  公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、
  《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事
会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
    本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审
议通过后生效。公司提请股东大会授权公司管理层负责向工商行政管理机关办理
公司董事会人数构成的变更、公司章程备案等手续，并按照相关部门提出的审批
意见或要求对相关条款进行修订。
    公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见：为进一步
提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的治理结构符合经营发展的实际需
要，同意公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，本次调减董事会成员人数不会
对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股
东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此同意本次调整董事会成员
人数并修订《公司章程》 事项，并同意提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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                                                董事会
                                            2018 年 3 月 28 日