证券代码：002286               证券简称：保龄宝          公告编号：2018-043




                            保龄宝生物股份有限公司
                  关于聘任公司副总经理、财务总监的公告


       公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、基本情况概述
       保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）于 2018 年 4 月
13 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财
务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王延军
先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满时止。（简历见附件）
       二、其他说明
       （一）离任三年内再次聘任为公司高管的原因
       王延军先生于 2006 年 5 月起至 2011 年 1 月任公司财务总监，2011 年 1 月
起至 2015 年 6 月任公司副总经理、财务总监。2015 年 6 月 2 日，王延军先生因
个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何
职务。
    公司目前处于快速发展时期，面临对人才的迫切需求。王延军先生具有丰富
的上市公司财务管理实践经验和资本运营能力，符合公司副总经理、财务总监的
任职要求。经征求王延军先生意见，王延军先生同意担任公司副总经理、财务总
监。
       （二）离任三年内买卖公司股票的情况
    经自查，王延军先生离任后（2015 年 6 月 2 日至 2018 年 4 月 13 日）买卖
保龄宝股票的情况如下：
        日期              买入(股)         卖出（股）     结余股份数量（股）
                                       1
  2016-04-29                    4700                     0           4700
  2016-06-14                       0                 4700               0
  2016-10-14                    1600                     0           1600
  2016-10-17                       0                 1600               0
  2016-10-19                    2400                     0           2400
  2016-10-20                    3300                     0           5700
  2016-11-02                    1700                     0           7400
  2016-11-04                     700                     0           8100
  2016-11-08                       0                 8100               0
  2016-11-16                    1500                     0           1500
  2016-11-23                    6200                     0           7700
  2016-12-20                       0                 7700               0
  2016-12-22                    4000                     0           4000
  2017-01-03                       0                 2000            2000
  2017-01-05                    3800                 2000            3800
  2017-02-15                       0                 3800               0
  2017-03-06                26600                        0          26600
  2017-03-07                    6500                     0          33100
  2017-03-21                       0                33100               0
   截止本公告披露日，王延军未持有公司股票。
    公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
   2、对账单。
     特此公告。
                                           保龄宝生物股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2018 年 4 月 13 日

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附件：王延军先生简历


    王延军，男，1962 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级审计师；曾任
禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副
厂长。2006 年 5 月起至 2011 年 1 月任公司财务总监，2011 年 1 月起至 2015 年
6 月任公司副总经理、财务总监。2018 年 4 月 14 日起，任公司副总经理、财务
总监。
    截止目前，王延军先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职资格。




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