股票代码：002286          股票简称：保龄宝          公告编号：2018-079



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十
次会议的通知于 2018 年 12 月 08 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2018
年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的
监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》。
    监事会发表意见如下：公司募集资金用途调整事项履行了必要的审批程序，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件的相关规定。本次变更部分募集资金用途有助于提高公司募集资金使
用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于变更部分募集
资金用途的公告》。
    三、备查文件
    第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
      2018 年 12 月 14 日