保龄宝:关于补选董事的公告2018-12-15
股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2018-080
保龄宝生物股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选公司非独立董事事项
为确保董事会正常运作,公司提名委员会经过征询意见,并进行资格审查后,
向董事会推荐秦翠萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历附
后),该事项已经征得被推荐人同意。
2018年12月14日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公
司董事的议案》,同意提名秦翠萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,
并补选其为第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委
员。任期至公司第四届董事会届满之日止。
上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。公司独立董事对此发表了同
意意见,详见巨潮资讯网《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发
表的独立意见》。
董事会声明:以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2018 年 12 月 14 日
附件:简历
秦翠萍,女,1980 年 6 月出生,中国国籍,硕士研究生学历;曾任职于光
大证券股份有限公司并购业务部,西南证券股份有限公司投资银行深圳部投资银
行事业部,长城证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理。
秦翠萍女士未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失
信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。