保龄宝：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-30
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2019-017
保龄宝生物股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2019 年 4 月 29 日召开，会议决议于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：
00 召开 2018 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会。
2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）
下午 14：00 召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律
法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 21 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15：00 至 2019
年 5 月 21 日下午 15：00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表
决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 15 日
7、出席会议对象
（1）截至 2019 年 5 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1
号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
提案名称：
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议
案》
8.00 《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于申请延长向银行申请银行融资额度有效期的议案》
11.00 《关于终止收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》（关联股
东北京永裕投资管理有限公司以及其所拥有的表决权股份需在本次股东大会对
本议案回避表决。）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，详细内容请见2019年4月30日公司在指定信息披露媒体披露的《第四
届董事会第十七会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。
提案9.00需要股东大会以特别决议方式表决。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小
投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告》及摘要 √
4.00 《2018 年度财务报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
6.00 √
理的议案》
《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份
7.00 √
有限公司关联交易的议案》
《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊
8.00 √
普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于申请延长向银行申请银行融资额度有效
10.00 √
期的议案》
《关于终止收购中国再生医学部分股份暨关联
11.00 √
交易的议案》
四、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2019年5月16日（周四）上午8：30-11：30，下午14：
00-17：00（传真登记截止日期为2019年5月16日）。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股
东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进
行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东省
德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号），信函上请注明“2018 年
年度股东大会”字样，通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
东外环路 1 号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
（一） 网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362286”，投票简称为“保龄
投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15：00，结束时间
为2019年5月21日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、其他事项：
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
3、会议联系方式
联 系 人：李霞 张锋锋
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日
附件一：回执
回 执
截止2019年5月15日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股，
拟参加保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会， 被委托人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意
见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告》及摘要 √
4.00 《2018 年度财务报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
6.00 √
管理的议案》
《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股
7.00 √
份有限公司关联交易的议案》
《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特
8.00 √
殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于申请延长向银行申请银行融资额度有
10.00 √
效期的议案》
《关于终止收购中国再生医学部分股份暨关
11.00 √
联交易的议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（普通股）
被委托人身份证号码：
被委托人（签字）：
委托日期: 年 月 日
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注： 特别说明事项：
1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。
