股票简称：保龄宝           股票代码：002286            公告编号：2019-030


                       保龄宝生物股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第十九次会议的通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，会
议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，

实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》
的议案。
    详细内容请见登载于 2019 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度

报告全文》及正文。
    公司监事会对 2019 年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于
2019 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第
十三次会议决议公告》。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》。
    详细内容请见登载于 2019 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发
行股票节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

    民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意
见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                        保龄宝生物股份有限公司
                                               董事会
                                           2019 年 10 月 30 日