股票代码：002286          股票简称：保龄宝          公告编号：2019-031



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十
三次会议的通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年
10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监

事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度
报告》的议案。
    监事会出具审核意见如下：1、公司《2019 年第三季度报告全文》及正文的

编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2019 年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》。
    监事会出具审核意见如下：本次将公司 2013 年非公开发行股票募投项目节
余募集资金 2,603.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额以及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出日账户金额为准）永久性
补充流动资金，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，且该事项的审议程序符合监管要求。因此监事会同意公司 2013 年非公开发

行股票募投项目节余募集资金永久性补充流动资金。
   三、备查文件

    第四届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                  保龄宝生物股份有限公司监事会

                                        2019 年 10 月 30 日