股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2020-025


                       保龄宝生物股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第二十二次会议的通知于 2020 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，会
议于 2020 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 6 人，实
际表决的董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外转让产
业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的议案》
    公司拟将所持有的宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）3.5 亿元出资份
额（对应出资比例为 33.14%，未实缴）以及上海灏硕投资管理有限公司（宁波
执耳创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人）31.5%股权（未实缴）转让给
上海茂熔智能科技有限公司，转让金额为人民币 0 元。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外转让产业
投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的公告》。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                                        保龄宝生物股份有限公司
                                                  董事会
                                              2020 年 5 月 25 日