证券代码：002286           证券简称：保龄宝           公告编号：2020-045


                        保龄宝生物股份有限公司
                   第四届董事会第二十五次会议决议公告


     公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第二十五次会议的通知于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发出，会
议于 2020 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实
际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》的规定，董事会同意选举李洪波先
生为公司第四届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公
司第四届董事会届满为止。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于选举副董事长
的公告》。
     2、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
    经董事长提名，聘任吴怀祥先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于总经理辞职及
聘任总经理的公告》、《独立董事关于聘任总经理的独立意见》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会

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薪酬与考核委员会人员组成的议案》。
    根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求，公司现对董事会薪酬与
考核委员会成员进行如下调整：
    原董事会薪酬与考核委员会构成情况：
    薪酬与考核委员会：张欣荣、黄永强、秦翠萍，张欣荣担任主任委员。
    现调整为：
    薪酬与考核委员会：黄永强、李洪波、秦翠萍，黄永强担任主任委员。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整董事会薪
酬与考核委员会人员组成的公告》。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司董事会
                                              2020 年 09 月 23 日




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