股票代码：002286          股票简称：保龄宝          公告编号：2020-052



                       保龄宝生物股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十
六次会议的通知于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年
10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监
事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年第三季度报告》
的议案；
    监事会出具审核意见如下：
    1、公司《2020年第三季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2020年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订<股东回
报规划（2021 年度-2023 年度）>的议案》。
    关于公司《股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》的公告，详见 2020 年
10 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。




                              保龄宝生物股份有限公司监事会
                                    2020 年 10 月 28 日