证券代码：002286           证券简称：保龄宝           公告编号：2021-002


                        保龄宝生物股份有限公司
                 第四届董事会第二十七次会议决议公告


     公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第二十七次会议的通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出，
会议于 2021 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，
实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展套
期保值业务的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续开展套期
保值业务的公告》。

    独立董事发表《关于继续开展套期保值业务的独立意见》详见 2021 年 1 月
7 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                          保龄宝生物股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 6 日




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