证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2021-024
保龄宝生物股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2021 年 02 月 25 日在公司指定信息
披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内
容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 15 日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 3 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长邓淑芬女士。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
1
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表有效表决权股份 144,510,428 股，
占公司股份总额的 39.1356%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，
代表有效表决权股份 81,277,066 股，占公司股份总额的 22.0110%；通过网络投
票的股东共 7 人，代表有效表决权股份 63,233,362 股，占公司股份总额的
17.1245％。出席本次股东大会的中小投资者共 8 人，代表有效表决权股份
10,897,416 股，占公司股份总额的 2.9512%。以上股东均为本次股东大会股权登
记日即 2021 年 3 月 10 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：
（1）公司在任董事7人，出席7人，其中受新冠疫情影响董事长邓淑芬女士、
董事秦翠萍女士，独立董事宿玉海、杨高宇、黄永强先生以通讯方式参与本次股
东大会召开。
（2）、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席肖华孝先生以通讯方
式参与本次股东大会召开。
（3）、全体高级管理人员出席了会议。
（4）、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.01关于选举戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,378,233 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,765,221 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7869%。
1.02关于选举李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,378,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,765,220股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7869%。
2
1.03关于选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,378,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,765,220股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7869%。
1.04关于选举秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,378,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,765,220股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7869%。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人戴斯觉先
生、李洪波先生、刘峰先生、秦翠萍女士均获出席会议有效表决权股份总数的二
分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东
大会决议通过之日起计算。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.01关于选举黄永强先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,378,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,765,220股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7869%。
2.02关于选举何玉润女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,378,231股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,765,219股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7869%。
2.03关于选举杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,378,231股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085%。
3
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,765,219股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7869%。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人黄永强先生、
何玉润女士、杨京岛先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之
日起计算。
公司第五届董事会由7人组成，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01关于选举宿玉海先生为公司第五届监事会监事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,369,530股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9025%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,756,518股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7071%。
3.02关于选举周皓先生为公司第五届监事会监事的议案；
表决结果：同意股份数: 144,369,531股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9025%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,756,519股，占出席会议中
小股东所持股份的98.7071%。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，监事候选人宿玉海先生、周皓
先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届
监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司第五届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
4、以特别决议方式审议通过《关于制订<股东回报规划（2021年度-2023年
度）>的议案》；
总表决情况：
同意 144,501,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 0
4
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
中小股东总表决情况：
同意 10,888,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9202%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0798%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见
证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
具体内容详见 2021 年 3 月 16 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师
事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见
书》。
五、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2021年第一次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2021 年 3 月 15 日
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