证券代码：002286            证券简称：保龄宝          公告编号：2021-046



                       保龄宝生物股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2021 年 4 月 29 日在公司指定信息披
露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容
已依法披露。

    2、本次股东大会无否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一） 会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00。
    （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
    （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    二、会议的出席情况

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    1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表有效表决权股份 106,319,784 股，
占公司股份总额的 28.7930%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，
代表有效表决权股份 81,277,166 股，占公司股份总额的 21.0111%；通过网络投
票的股东共 9 人，代表有效表决权股份 25,042,618 股，占公司股份总额的
6.7819％。出席本次股东大会的 中小投资者共 12 人 ，代表有效表决权股份
10,846,016 股，占公司股份总额的 2.9373%。以上股东均为本次股东大会股权登
记日即 2021 年 5 月 13 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
    2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：
    （1）公司在任董事7人，出席7人。
    （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人。
    （3）全体高级管理人员出席了会议。
    （4）公司聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 106,228,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9140%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,754,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1573%；反对 82,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7625%；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 106,228,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9140%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
                                    2
    同意 10,754,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1573%；反对 82,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7625%；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    3、审议通过《2020年年度报告》及摘要；
    总表决情况：
    同意 106,228,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9140%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,754,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1573%；反对 82,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7625%；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    4、审议通过《2020年度财务报告》；
    总表决情况：
    同意 106,228,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9140%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,754,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1573%；反对 82,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7625%；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    5、审议通过《2020年度利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 106,287,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对
24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,813,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6985%；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2213%；弃权 8,700 股（其中，因未投票


                                    3
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802％。
    6、审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交
易的议案》；
    总表决情况：
    同意 106,228,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9140%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,754,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1573%；反对 82,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7625%；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    7、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 106,228,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9140%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,754,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1573%；反对 82,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7625%；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    8、审议通过《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 106,279,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%；反对
31,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,805,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6284%；反对 31,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2914%；弃权 8,700 股（其中，因未投票


                                    4
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    9、审议通过《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方
案》；
    总表决情况：
    同意 106,228,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9140%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778%；弃权 8,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,754,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1573%；反对 82,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7625%；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会公司时任独立董事分别进行了述职，向股东大会提交了《2020
年度独立董事述职报告》，对 2020 年度本公司独立董事出席会议情况、发表独
立意见、对公司进行现场调查的情况、保护投资者权益方面工作情况等履行职责
情况进行了报告。
    各位独立董事的述职报告全文刊登于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见
证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会通过
的决议合法有效。
    具体内容详见 2021 年 5 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师
事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。
     六、备查文件
     1、公司2020年年度股东大会决议。
     2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2020年年度股
东大会法律意见书。


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特此公告。




                 保龄宝生物股份有限公司
                    2021 年 5 月 21 日




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