证券代码：002286            证券简称：保龄宝         公告编号：2021-079


                   保龄宝生物股份有限公司

             第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第五
次会议的通知于2021年9月18日以电子邮件的方式发出，会议于2021年9月21日以
通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况
    （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<保龄宝生物股
份 有限公 司2021 年股票 期权与限制 性股票 激励计 划（草 案）>及其摘 要的议
案》。
    经审核，监事会认为：
    公司拟实施2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”），并制定《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。《激励计划（草
案）》内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）董事、
高级管理人员、其他核心管理人员、核心技术（生产）人员和核心业务人员的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股


                                    1
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝
生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<保龄宝生物股
份 有限公 司2021 年股票 期权与限制 性股票 激励计 划实施 考核管 理办法 >的议
案》。
    经审核，监事会认为：
    《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，该办法的制定有利于
公司进一步完善法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价
值分配体系。考核管理办法内容遵循公平、公正、公开的原则，符合公司可持
续发展的要求。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝
生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核查<保龄宝生
物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
    经审核，监事会认为：
    列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次
激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；


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    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计
划前3至5日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明，包括激励对象名
单的公示途径、公示期、公司内部人员提出异议等情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝
生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。
    三、备查文件
    第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告




                                       保龄宝生物股份有限公司监事会
                                             2021年9月21日




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