证券代码：002286             证券简称：保龄宝              公告编号：2021-093


                        保龄宝生物股份有限公司
              关于调整董事会提名委员会人员组成的公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。



    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会提名委员会人员组成的
议案》，现将有关事项公告如下：
    公司原独立董事杨京岛先生 2021 年 8 月 17 日因个人原因申请辞去公司独立
董事、董事会提名委员会主任委员职务。
    公司 2021 年 08 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，会议补选陈欣先生
为公司第五届董事会独立董事候选人并于 2021 年 09 月 06 日公司 2021 年第三次
临时股东大会审议表决通过。
    鉴于此，根据公司董事会提名委员会议事规则的要求，公司现对董事会提名
委员会成员进行如下调整：
    原董事会提名委员会构成情况：
    提名委员会：杨京岛、黄永强、刘 峰，杨京岛担任主任委员。
    现调整为：
    提名委员会：陈欣、黄永强、刘 峰，陈欣担任主任委员。
    特此公告。


                                         保龄宝生物股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2021 年 10 月 27 日




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