证券代码：002286              证券简称：保龄宝        公告编号：2022-001


                          保龄宝生物股份有限公司

                  第五届董事会第九次会议决议公告

       公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第
九次会议的通知于2022年01月05日以电子邮件的方式发出，会议于2022年01月
06日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    二、会议审议情况
       1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的
公告》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展套期保值业
务的可行性分析报告》
    公司 2021 年 12 月 06 日召开董事会第八次会议审议通过了《关于继续开展
套期保值业务的议案》，公司原套期保值业务将于 2022 年 1 月 5 日到期，公司
拟继续开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
（2020 年修订），公司制定了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展套期保值业
务的可行性分析报告》。
       三、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    特此公告。
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    保龄宝生物股份有限公司董事会
           2022年01月07日




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