股票简称：保龄宝           股票代码：002286          公告编号：2022-009



                        保龄宝生物股份有限公司

                第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、 会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五
届监事会第八次会议的通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表
决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告》
及摘要
    监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2021 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021 年年度报告》
全文及摘要。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度监事会
工作报告》
    公司《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务报
告》

       公司2021年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
       此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分
配预案》

       公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本
371,911,900.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发
22,314,714.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
       公司 2021 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
       监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司的经营情
况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》
的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事
会同意上述利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2021 年度利
润分配预案的公告》。
       此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制
评价报告》
       经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动
的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自
我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
       6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司预计与山
东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

       监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为
公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成
影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹
城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季
度报告》
    监事会出具审核意见如下：1、公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会
议事规则>的议案》
    内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《监事会议事规则修订对照表》。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议通过。
     三、备查文件
    第五届监事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                          保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 28 日